1本年度讲演摘要来自年度讲演全文，为周密领会本公司的规划劳绩、财政情状及将来兴盛计议，投资者应该到上海证券交往所网站等中邦证监会指定媒体上提神阅读年度讲演全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员担保年度讲演实质确实凿、无误、完善，不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉，并承当个人和连带的国法职守。

　　4立信司帐师工作所（额外凡是合资）为本公司出具了准绳无保存成睹的审计讲演。

　　以实行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数，拟向整体股东每股派发明金盈利0.25元（含税），不实行送股和本钱公积转增股本。

　　减速机正在原动机和办事机之间起着成家转速和通报扭矩的效用。绝大无数办事机负载大、转速低，不适宜用原动机直接驱动，需通过减速机来低落转速、减少扭矩，是以绝大无数的办事机均须要配用减速机。行为工业动力传动弗成贫乏的首要根柢部件之一，减速机通俗运用于环保、开发、电力、化工、食物、物流、塑料、橡胶、矿山、冶金、石油、水泥、船舶、水利、纺织、印染、饲料、制药等行业。

　　公司的减速机产物遵照构造和道理分别，可能分为两大类：齿轮减速机、摆线针轮减速机。

　　公司凭据下一年度交易情景的预测订定年度采购计议。每年岁首，公司与苛重供应商缔结年度采购框架合同。公司本质发作采购需求时，向供应商发送采购订单。

　　公司的采购订价形式以核价采购为主，询价采购为辅。核价采购指的是通过本钱核算及合理利润加成的体例确定采购代价。每月，公司都邑遵照原资料代价行情判决采购代价是否须要调剂。询价采购指的是向众个吻合前提的供应商举行询价，归纳性价比确定采购对象和代价。通过核价采购的产物蕴涵铸件、锻件等。通过询价采购的产物蕴涵轴承、电机等。

　　从分娩流程来看，公司采纳零部件分娩症结妥当备库、装置症结以销定产的分娩形式。从分娩的结构款式来看，公司以自助分娩为主、外协分娩为辅。

　　公司的发售形式遵照公司是否将产物直接发售给终端客户，划分为直销、经销。公司的一起发售形式均为买断式发售，不存正在代销的情景。

　　公司的客户中，交易型企业称为经销商，归类为经销客户；运用公司产物的客户，称为终端客户，归类为直销客户。经销形式是指公司与经销商签订买断式经销合同，将产物发售给经销商，经销商再将产物自行发售。直销形式是指公司直接与运用公司产物的企业签订发售合同，该类企业为公司的终端客户。

　　2020年配备创制业团体延长态势优良。遵照邦度统计局数据，2020年二季度配备创制业利润延长竣工由负转正，三、四时度连结两位数延长。2020年，配备创制业利润比上年延长10.8%，对创制业团体鼓动效用显着。个中，通用修立整年利润延长13.0%。

　　公司所属行业为减速机行业。受工业主动化继续推动、根柢步骤开发力度加大、环保战略趋苛等众厚利好驱动影响，商场需求强劲，减速机行业团体连结较高景心胸，商场范畴稳步延长。2020年天下范畴以上企业减速机产量为917万台，累计同比上年减少11.42%（数据原因于中邦通用死板工业协会）。

　　跟着我邦本土企业工夫研发能力巩固，减速机产物职能有了急速提拔，与邦际领先企业的差异渐渐缩小，邦产化代替显着。同时，鄙人乘客户质地请求提拔以及环保等成分众重效用下，中小企业盈余呈低重趋向，行业鸠集度进一步提拔。公司的规划范畴正在邦内通用减速机企业中处于领先位置，正在工夫、发售、品牌及质地方面积攒了较大上风。

　　2020年，面临新冠肺炎疫情突袭、邦际交易庇护主义昂首、寰宇经济衰弱等苛格磨练，中邦兼顾推动疫情防控和经济社会兴盛办事，经济牢固收复，经济兴盛苛重对象完工情景好于预期。遵照邦度统计局数据，2020年1—12月份，天下固定资产投资（不含田舍）518,907亿元，同比延长2.9%。

　　邦内减速机行业受工业主动化继续推动、根柢步骤开发力度加大、环保战略趋苛等众厚利好驱动影响，商场需求强劲，行业团体连结较高景心胸。2020年，我邦范畴以上企业减速机产量为917万台，累计同比上年减少11.42%（数据原因于中邦通用死板工业协会）。

　　公司适合减速机行业的急速兴盛，抢抓商场机会，坚决研发立异，深化数字化转型，交易构造连接优化，运营效劳继续提拔，主业务务连结了优良的兴盛势头，进一步稳固了公司正在邦内通用减速机范畴的范畴领先位置。讲演期内，公司业务收入及利润范畴稳步延长，竣工业务收入2,184,076,489.85元，同比延长15.21%；归属于上市公司股东的净利润359,127,084.55元，同比延长26.56%；剔除股权饱励用度影响后的归属于上市公司股东的净利润372,087,210.02元，同比延长31.13%；归属于上市公司股东的扣除非通常性损益的净利润321,152,270.96元，同比延长21.85%。

　　2020年，公司古代交易板块减速机销量无间连结牢固延长。齿轮减速机销量约298,813台，同比延长22.35%，摆线%,齿轮减速机的发售增速显着高于摆线针轮减速机。按季度看，一季度受疫情影响，公司业务收入同比低重26.07%；二季度经济渐渐苏醒，用于口罩机、熔喷布机等修立的减速机产销量强劲延长，为公司带来阶段性的利润延长点；三季度从8月份起头，受益于根柢步骤开发提速，砂石矿粉、水泥、冶金、起重等行业景心胸继续提拔，鼓动公司减速机特别是硬齿面圆柱齿轮减速机、PV减速机的需求,三季度业务收入同比延长20.16%；四时度下逛创制行业无间延续高景心胸，公司产销两旺，叠加“35万台减速机项目”的渐渐推动，出货量屡立异高，第四时度业务收入同比延长30.54%。

　　正在通用减速机板块，公司着重加宏大客户的开采力度，少少优质大客户如河南省矿山起重机有限公司、江苏润鼎智能配备创制有限公司、成都大宏立呆板股份有限公司、常州市武进广宇花辊死板有限公司等，整年与公司发作的发售额同比均浮现了较大幅度上升。别的，公司加大了海外商场的拓展，深耕东南亚地域，正在印尼、马来西亚、越南、泰邦等商场众点吐花，同时主动组织其他海外商场。

　　工程死板专用减速机行为公司大肆兴盛的新兴交易，2020年也得到阶段性成就。公司以塔机商场为切入口，分娩的GLW系列展转减速机竣工批量出货，配套于徐州修机工程死板有限公司、徐工重庆修机工程死板有限公司的大中型塔机；GTR系列卷扬减速机也正在较短时光内竣工了研发试制及小批量出货，遵照客户意向订单，希望正在2021年急速量产。

　　公司永远将工夫研发立异行为中枢比赛力，继续发展行业前沿的新产物、新工艺筹议，连接饱励工夫与数字化的交融。

　　新产物的开采方面，讲演期内公司通过自助研发、共同研发等体例得到较好成就。工业行星范畴，公司得胜研制出轧管机专用的高速行星减速机、餐厨垃圾管理修立专用减速机；工程行星范畴，公司研制并交付塔机专用卷扬减速机，主动试制开采机专用展转减速机、搅拌车专用减速机等新品，力求拓展工程死板行星产物系列；冶金专用减速机范畴，通过工夫攻合，公司得胜研制出应用于邦内首条笔直连铸分娩线的轧机专用减速机；机电一体化范畴，公司共同参股公司智马科技及著名变频器创制商，推出“智能水管理检测体系”，发轫酿成传动体系团体办理计划。

　　工艺优化方面，公司苛重刷新的办事有：加工修立的刀具选型与优化、齿轮热后单面加工优化、轴类部门台阶轴以车代磨、部门轴加工两顶端驱车加工代替调头、小规格箱体运用四轴立式加工、部门箱体加工参数优化、输入法兰优化等。继续的工艺革新，有助于低落公司产物零部件加工本钱，大幅提拔加工效劳。

　　数字化交融方面，讲演期内公司工夫中央编制了准绳化的“超等BOM（物料清单）”，连合数字化工夫的应用，使旧例产物订单能主动天生所须要的整机物料清单，渐渐代替原有的人工编制，从而有用提拔办事效劳。

　　讲演期内，公司行为主草拟单元订定的《模块化电动减速机通用工夫请求》大伙准绳已正式宣布，同时公司发展了《平行轴、笔直轴齿轮箱通用工夫样板》大伙准绳的主草拟及牵头办事，外现了公司能手业中的影响力。

　　公司以“鸠集创制、分袂拼装”的分娩策略为领导对象，对公司厂区举行团体计议、搬家：西厂区酿成以模块化产物为主的总装一部和以大功率减速机为主的总装二部；将齿轮部遵照热前、热中、热后从新整合搬家，为后续齿轮项目扩产留足空间；新创造的工程死板传动交易部设备有独立的办公区及拼装车间，为将来公司正在工程死板传动范畴的兴盛奠定根柢。

　　与此同时，公司以精益化分娩为导向，周密贯彻5S处分形式，要点合怀产物格地的提拔，通过供应链的优化、加工及装置症结质地和效劳的刷新，以及物资糟塌的有用裁汰等体例，使产物品格再上台阶，本钱把持功劳明显。整年正在出货量减少的条件下，通用减速机的售后千台维修率、万元产值售后用度均有必定水平的低重，人均产值、人均产量立异高。

　　2020年公司苛重完工2次项目收购：铸件项目以及捷诺减速机项目。横向并购拓宽产物线，以进入分别细分商场范畴，进步商场据有率；纵向并购延迟家当链，发扬协同效应。

　　讲演期内，公司手下全资子公司捷诺传动体系（常州）有限公司（以下简称“捷诺传动”）以580万美金收购常州莱克斯诺传动修立有限公司正在中邦具有的与齿轮箱相合的部门交易及交易资产。已成功完工职员、资产的交割，维系了常州莱克斯诺原有的95%以上的供应商及客户。收购完工后，公司以全新的“GNORD”品牌开辟减速机高端商场，正在统一赛道与外资品牌一争凹凸。捷诺传动目前的苛重产物系列为S4系列齿轮马达、CZ齿轮箱以及ABB呆板人专用齿轮箱，将来捷诺传动将进一步聚焦研发立异，当令推出新产物，同时稳步推动降本增效办事以及扩产项目开发。

　　2020年2月，公司以1,500万元收购了泛凯斯特汽车零部件（江苏）有限公司（以下简称“泛凯斯特”）51%的股权，成为其控股股东。泛凯斯特苛重产物为灰铁件和球铁件。公司控股泛凯斯特，打通了上逛铸件原资料分娩症结，与减速机产物酿成协同效应，正在担保供应链牢靠性的同时，有利于毛利率的提拔。

　　讲演期内，公司成功完工西厂区主动立体库项目主体开发，目前处于验收阶段。该立体库应用了约460台“邦茂”牌物流分拣减速机，是公司产物正在物时髦业的第一次大范畴运用，将为公司将来进军物时髦业创立优良的运用标杆。项目运转后，可酿成最众能容纳10万台减速机的智能立体货仓，正在有用操纵空间的同时，可大幅提拔仓储症结运转效劳；2020年12月，公司新的发售处分平台开发项目正式上线，目前天下客户登记、发售订单网上管理曾经周密实行运用；别的，APS（高级方针体系）以及WMS（货仓处分体系）项目亦按方针稳步推动中。智能化、数字化工夫的摸索及运用将继续赋能公司创制及处分水准，提拔分娩效劳，大幅低落创制本钱。

　　2020年8月，公司推出了上市后首期股权饱励方针，初次授予代价百姓币9.48元/股，初次授予立案数目922万股，初次授予的饱励对象为166人，根本涵盖了公司苛重处分职员和交易条线控制人。股权饱励方针的推出，将充塞调动中枢员工的主动性和创设性，有用提拔中枢团队凝集力和企业中枢比赛力。

　　与原收入法规比拟，实施新收入法规对2020年度财政报外相干项宗旨影响如下：

　　6与上年度财政讲演比拟，对财政报外团结局限发作转变的，公司应该作出详细申明。

　　本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、无误性和完善性承当个人及连带职守。

　　江苏邦茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十三次集会于2021年4月16日以通信体例发出合照，并于2021年4月26日以现场体例召开。集会应出席董事7人，本质出席集会的董事7人。集会由董事长徐邦忠先生主理，公司监事会成员及高级处分职员列席集会。本次董事集合会的会集、召开和外决次第吻合相合国法、行政原则、部分规章、样板性文献和公司章程的划定。

　　公司2020年年度讲演全文及摘要详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年年度讲演》及《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年年度讲演摘要》。

　　公司2021年第一季度讲演全文及正文详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2021年第一季度讲演》及《江苏邦茂减速机股份有限公司2021年第一季度讲演正文》。

　　经立信司帐师工作所（额外凡是合资）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分派利润为百姓币838,039,422.31元（母公司报外口径）。公司2020年度拟以实行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数分派利润。详细计划如下：

　　公司拟向整体股东每股派发明金盈利0.25元（含税），不实行送股和本钱公积转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本为472,547,400股，以此揣度合计拟派发明金盈利118,136,850.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司股东净利润的32.90%。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年度利润分派预案的通告》（通告编号：2021-016）。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情景讲演》。

　　遵照公司《董事、监事、高级处分职员薪酬处分轨制》，公司对董事和高级处分职员2020年度履职情景举行了审核，正在吻合公司本质情景，有利于公司悠久兴盛的根柢上，2020年度核发给公司董事、高级处分职员的薪酬金额一共481.63万元(公司部门董事兼任公司高级处分职员，该薪酬纳入公司董事薪酬局限)。薪酬情景详睹《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年年度讲演》。

　　（九）审议通过了《合于聘任公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

　　2021年公司拟聘任立信司帐师工作所（额外凡是合资）为公司的财政审计机构及内控审计机构，相干审计用度将归纳思量公司的交易范畴、办事的纷乱水平、所须要进入的各级别办事职员设备及所发作的时光等成分，经两边洽商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司处分层遵照商场公平订价准绳及本质审计交易情景与司帐师工作所洽商确定2021年度审计用度。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于续聘司帐师工作所的通告》（通告编号：2021-017）。

　　（十）审议通过了《公司2020年度召募资金存放与本质运用情景的专项讲演》

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年度召募资金存放与本质运用情景的专项讲演》（通告编号：2021-018）。

　　鉴于前期向各银行得回的授信额度将连接到期，现遵照规划兴盛须要，公司2021年度拟向银行申请165,000万元的归纳授信额度（最终以银行本质审批的授信额度为准）。授信刻日自本次董事会审议通过之日起至2022年4月30日止。详细授信额度如下：

　　为进步办事效劳，授权公司董事长代外公司与银行机构签订授信融资的相干国法文献，由此爆发的国法、经济职守所有由公司承当。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年度内部把持评议讲演》。

　　公司召募资金投资项目之一的研发中央开发项目大部门需正在公司现有厂房中实行，因公司2020年对厂房举行团体计议、搬家，必定水平上影响了研发中央开发项宗旨进度。别的，公司遵照本质情景，且自放缓了“产物办事数据长途智能监测体系”、“机/电/控/互联网等一体化智能长途把持体系”等项宗旨研发。综上，归纳思量研发项宗旨团体实行过程，公司源委留心筹议论证，将研发中央开发项目团体到达预订可运用状况日期拉长至2023年6月11日。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于部门召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2021-019）。

　　遵照《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年范围性股票饱励方针》第十四章的相干划定，鉴于公司2020年范围性股票饱励方针初次授予饱励对象中1人因去职而不再具备饱励对象资历，公司董事会断定废除其饱励对象资历，并对其所持有的已获授但尚未扫除限售的70,000股范围性股票举行回购刊出。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于回购刊出部门范围性股票的通告》（通告编号：2021-020）。

　　（十五）审议通过了《合于更动公司注册本钱、修订并打点工商更动立案的议案》。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于更动公司注册本钱、修订公司章程及总司理办事细则的通告》（通告编号：2021-021）。

　　为更好地餍足公司将来交易的发展，公司拟将原《总司理办事细则》中“总司理”更动为“总裁”，“副总司理”更动为“副总裁”，“总司理助理”更动为“总裁助理”。本次修订仅为位置的改名，不涉及公司高级处分职员的转变。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于更动公司注册本钱、修订公司章程及总司理办事细则的通告》（通告编号：2021-021）。

　　为进步公司资金运用效劳，合理操纵闲置自有资金，正在不影响公司寻常规划的情景下，公司拟运用不高出百姓币7.5亿元的闲置自有资金投资于银行、证券公司或信任公司等金融机构的低危害理家产物，正在上述额度内，资金可能滚动运用。授权刻日自2021年4月26日起至2022年4月28日。同时，授权公司董事长正在上述额度内签订相干合同文献。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于运用部门闲置自有资金举行委托理财的通告》（通告编号：2021-022）。

　　为进步召募资金运用效劳，妥当减少收益并裁汰财政用度，正在确保不影响召募资金投资方针的情景下，公司拟运用合计不高出百姓币2.5亿元的闲置召募资金进货保本型理家产物。授权刻日自2021年4月26日起至2022年4月28日，理家产物到期后将实时转回召募资金专户举行处分或续存。正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动运用。同时，授权公司董事长正在上述额度内签订相干合同文献。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于运用部门闲置召募资金举行委托理财的通告》（通告编号：2021-023）。

　　公司于2021年4月26日召开的公司第二届董事会第十三次集会审议通过的部门议案涉及股东大会的权力，特提请召开公司2020年年度股东大会。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于召开2020年年度股东大会的合照》（通告编号：2021-024）。

　　本公司监事会及整体监事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、无误性和完善性承当个人及连带职守。

　　江苏邦茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次集会于2021年4月16日以通信体例发出合照，2021年4月26日以现场连合通信体例召开。集会应出席监事3人，本质出席集会监事3人。集会由监事会主席范淑英小姐主理。本次集会的会集、召开和外决次第吻合相合国法、行政原则、部分规章、样板性文献和公司章程的划定。

　　1.《公司2020年年度讲演》及摘要的编制和审议次第吻合国法、原则、公司章程和公司内部把持轨制的各项划定；

　　2.实质和体例吻合中邦证监会和上海证券交往所的各项划定，所包罗的讯息能从各方面确凿地响应出公司当期的规划处分和财政情状等事项。监事会准许依时披露《公司2020年年度讲演》及摘要；

　　公司2020年年度讲演及摘要全文详睹上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年年度讲演》及《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年年度讲演摘要》。

　　经监事会对公司编制的《公司2021年第一季度讲演》及正文的留心审核，以为：

　　1.《公司2021年第一季度讲演》及正文的编制和审议次第吻合国法、原则、公司章程和公司内部把持轨制的各项划定；

　　2.实质和体例吻合中邦证监会和上海证券交往所的各项划定，所包罗的讯息能从各方面确凿地响应出公司当期的规划处分和财政情状等事项。监事会准许依时披露《公司2021年第一季度讲演》及正文；

　　公司2021年第一季度讲演全文及正文详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2021年第一季度讲演》及《江苏邦茂减速机股份有限公司2021年第一季度讲演正文》。

　　监事会以为：准许《合于公司2020年度利润分派的预案》，此议案吻合公司悠久兴盛须要，未损害公司及公司股东，迥殊是中小股东的优点，准许将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年度利润分派预案的通告》（通告编号：2021-016）。

　　遵照公司《董事、监事、高级处分职员薪酬处分轨制》，公司对监事2020年度履职情景举行了审核，正在吻合公司本质情景，有利于公司悠久兴盛的根柢上，2020年度核发给公司监事的薪酬金额一共97.91万元，详细薪酬情景详睹《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年年度讲演》。

　　（七）审议通过了《合于聘任公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》

　　2021年公司拟聘任立信司帐师工作所（额外凡是合资）为公司的财政审计机构及内控审计机构，相干审计用度将归纳思量公司的交易范畴、办事的纷乱水平、所须要进入的各级别办事职员设备及所发作的时光等成分，经两边洽商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权公司处分层遵照商场公平订价准绳及本质审计交易情景与司帐师工作所洽商确定2021年度审计用度。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于续聘司帐师工作所的通告》（通告编号：2021-017）。

　　（八）审议通过了《公司2020年度召募资金存放与本质运用情景的专项讲演》

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年度召募资金存放与本质运用情景的专项讲演》（通告编号：2021-018）。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年度内部把持评议讲演》。

　　公司召募资金投资项目之一的研发中央开发项目大部门需正在公司现有厂房中实行，因公司2020年对厂房举行团体计议、搬家，必定水平上影响了研发中央开发项宗旨进度。别的，公司遵照本质情景，且自放缓了“产物办事数据长途智能监测体系”、“机/电/控/互联网等一体化智能长途把持体系”等项宗旨研发。综上，归纳思量研发项宗旨团体实行过程，公司源委留心筹议论证，将研发中央开发项目团体到达预订可运用状况日期拉长至2023年6月11日。

　　公司监事会以为：本次研发中央开发项目延期是公司连合项目开发本质情景作出的留心断定，该事项的外决和审批次第吻合相合国法原则及《公司章程》的划定，不存正在损害公司及股东优点的情景。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于部门召募资金投资项目延期的通告》（通告编号：2021-019）。

　　公司监事会以为：公司本次回购刊出1名去职饱励对象所涉部门范围性股票事项吻合《上市公司股权饱励处分想法》及《江苏邦茂减速机股份有限公司2020年范围性股票饱励方针》的相合划定，吻合公司整体股东和饱励对象的相仿优点，次第合法合规；公司回购股份的资金所有为自有资金，不会对公司的财政情状和规划劳绩爆发本色性影响，不会影响公司处分团队与中枢骨干的勤恳尽职，也不存正在损害公司及整体股东优点的情景。综上，公司监事会准许本次回购刊出部门范围性股票事项。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于回购刊出部门范围性股票的通告》（通告编号：2021-020）。

　　监事会以为：公司正在不影响公司寻常规划的情景下，对闲置自有资金举行委托理财，该事项及其计划次第吻合国法原则和公司的相合划定，不存正在损害公司及整体股东优点的情景。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于运用部门闲置自有资金举行委托理财的通告》（通告编号：2021-022）。

　　监事会以为：公司正在不影响召募资金投资方针寻常举行的条件下，对闲置召募资金举行委托理财，该事项及其计划次第吻合国法原则和公司的相合划定，不存正在损害公司及整体股东优点的情景。

　　详细实质详睹公司同日披露于上海证券交往所网站（）的《江苏邦茂减速机股份有限公司合于运用部门闲置召募资金举行委托理财的通告》（通告编号：2021-023）。

　　本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、无误性和完善性承当个人及连带职守。

　　●每股分派比例：A股每股拟派发明金盈利0.25元(含税)，不实行送股和本钱公积转增股本。

　　●本次利润分派以实行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数，详细日期将正在权力分拨实行通告中鲜明。

　　●正在实行权力分拨的股权立案日前公司总股本发作转变的，拟坚持分派总额褂讪，相应调剂每股分红比例，并将另行通告详细调剂情景。

　　经立信司帐师工作所（额外凡是合资）审计，截至2020年12月31日，江苏邦茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分派利润为百姓币838,039,422.31元（母公司报外口径）。公司2020年度拟以实行权力分拨股权立案日立案的总股本为基数分派利润。详细计划如下：

　　公司拟向整体股东每股派发明金盈利0.25元（含税），不实行送股和本钱公积转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本为472,547,400股，以此揣度合计拟派发明金盈利118,136,850.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2020年度归属于母公司股东净利润的32.90%。

　　如正在利润分派计划披露之日起至实行权力分拨股权立案日时代，因可转债转股、回购股份、股权饱励授予股份回购刊出、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本发作转变的，拟坚持分派总额褂讪，相应调剂每股分红比例，并将另行通告详细调剂情景。

　　2021年4月26日，公司第二届董事会第十三次集会以7票准许、0票阻拦、0票弃权的外决结果，审议通过了《合于公司2020年度利润分派的预案》，本次利润分派计划尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事以为：公司董事会从公司的本质情景动身提出的利润分派预案，吻合公司悠久兴盛须要和股东的悠久优点，公司2020年利润分派预案的审批次第吻合相合原则和《公司章程》的划定，未损害公司及公司股东迥殊是中小股东的优点。准许公司2020年度利润分派预案，并准许将此议案提交公司2020年年度股东大会予以审议。

　　监事会以为：准许《合于公司2020年度利润分派的预案》，此议案吻合公司悠久兴盛须要，未损害公司及公司股东，迥殊是中小股东的优点，准许将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　本次利润分派计划连合了公司兴盛阶段、将来的资金需求等成分，不会对公司规划现金流爆发庞大影响，不会影响公司寻常规划和永久兴盛。

　　本公司董事会及整体董事担保本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确实凿性、无误性和完善性承当个人及连带职守。

　　江苏邦茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开了第二届董事会第十三次集会，集会审议通过了《合于聘任公司2021年度财政审计机构及内控审计机构的议案》，公司拟无间聘任立信司帐师工作所（额外凡是合资）为公司2021年的财政审计机构及内控审计机构。现将相干事宜通告如下：

　　立信司帐师工作所（额外凡是合资）（以下简称“立信”）由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为天下首家完工改制的额外凡是合资制司帐师工作所，注册地方为上海市，首席合资人工朱修弟先生。立信是邦际司帐汇集BDO的成员所，永久从事证券效劳交易，新证券法实行前具有证券、期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦公家公司司帐监视委员会（PCAOB）注册立案。

　　截至2020岁晚，立信具有合资人232名、注册司帐师2,323名、从业职员总数 9,114名，立信的注册司帐师和从业职员均从事过证券效劳交易。

　　立信2020年度交易收入（未经审计）38.14亿元，个中审计交易收入30.40亿元，证券交易收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司供给年报审计效劳，苛重行业蕴涵揣度机、通讯和其他电子修立创制业、医药创制业、软件和讯息工夫效劳业、化学原料和化学成品创制业、专用修立创制业、电气死板和东西创制业，同行业上市公司审计客户25家。

　　截至2020岁晚，立信已提取职业危害基金1.29亿元，进货的职业保障累计补偿限额为12.5亿元，相干职业保障不妨遮盖因审计挫折导致的民事补偿职守。

　　立信近三年因执业动作受到刑事科罚0次、行政科罚4次、监视处分步骤26次、自律囚禁步骤无和规律处分3次，涉及从业职员62名。