XML地图

公司新闻

您当前位置:主页 > 新闻中心 > 公司新闻 >
本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正

发布时间:2023-08-31 22:56

  1.1 本半年度呈文摘要来自半年度呈文全文,为通盘领悟本公司的规划功劳、财政情况及改日发扬谋划,投资者应该到网站留神阅读半年度呈文全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员包管半年度呈文实质的实正在性、精确性、完备性,不存正在失实记录、误导性陈述或巨大脱漏,并负担局部和连带的执法义务。

  3.1 公司应该依据要紧性准绳,注脚呈文期内公司规划情景的巨大转移,以及呈文期内产生的对公司规划情景有巨大影响和估计改日会有巨大影响的事项

  2022年1-6月重型货车贩卖同比降落64%,公司最要紧客户销量同比降落74%;此外,受长春市疫情影响,2022年上半年近三个月根本停产,双重压力给公司规划发扬带来重大寻事。公司正在党委和董事会的坚决元首下,连结定力、踊跃动作,极力挽救重卡行业下滑和新冠疫情等身分带来的倒霉影响,做强守旧家产,做大新兴家产,通盘开发商场,踊跃稳步饱动各项规划使命。

  加快本部、姑苏研发核心对AMT掌管编制的协同开辟,AMT聚散器总成和焦点分别实行机构年内杀青小批量供货;确定液压尾板界限产物开辟计划,神速酿成收入。缠绕主机厂新能源、夹杂动力产物定位,连续拓展新能源产物手艺道途,踊跃开发改日新手艺产物,贮备产物撑持改日发扬。

  主机商场:力保一汽重点客户份额,饱动重汽、陕汽供货份额延长,杀青春风商用车、北汽福田等新客户下半年批量供货,加快重汽HOWO、柳汽H73等项目供货进度,拓展矿业板滞、工程板滞商场。扩张全新产物,杀青智能聚散器、掌管编制(CSC)、AMT聚散器批量供货,开发新能源汽车及电池创设企业的供货道途。售后商场:行使品牌上风加快后商场开辟,增强后商场空缺区域渠道开辟及终端商场扩张;加快聚散器第二品牌、液压尾板、液压翻起色构渠道装备。海外商场:告终KAMAZ公司420马力聚散器批量供货,杀青供货额延长;通盘进入俄罗斯GAZ商场,杀青3款聚散器批量供货;液压产物包管DAF坚固出口,Daimler杀青批量供货。

  优化现有产物组织,结构本钱对标理解,创立低毛利产物优化使命机制,展开公司低毛利产物本钱革新。展开降本钱使命,终年立项154项。启动第三轮用度预算压控,可控用度压缩比率20%以上。饱舞与子公司资源共享,正在商务商道、资源开辟、供方处理等方面兼顾饱动,巩固商务商道上风。

  本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的实正在性、精确性和完备性负担局部及连带义务。

  长春一东聚散器股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四次集会于2022年8月19日正在公司集会室以现场团结视频式样召开。公司于2022年8月9日以电话、电子邮件等式样发出召开董事会的告诉。集会应到董事9名,到会董事9名。吻合《公执法》及《公司章程》的规章。

  1.审议通过了《合于退出持有的吉林省汽车零部件研发核心有限公司10%股权的议案》,应许票9票,驳斥票0票,弃权票0票;

  汽研公司属于非主业参股项目,近三年延续耗费,没有连续规划。遵从邦资委合系文献精神,特申请退出持有的汽研公司10%股权。退出式样为倒闭清理后刊出,并遵从邦度相合规章和法院裁判文书实行。

  2.审议通过了《2021年度社会义务呈文》,应许票9票,驳斥票0票,弃权票0票;

  3.审议通过了《2022年半年度呈文》,应许票9票,驳斥票0票,弃权票0票;

  4.审议通过了《合于追加2022年度闲居联系往还估计的议案》,应许票5票,驳斥票0票,弃权票0票;

  联系往还征求与刀兵集团系、东北集团系联系法人的联系往还。正在审议合系联系往还时,联系董事均已回避外决。此议案还需提交股东大会审议。

  5.审议通过了《合于招商银行和中信银行授信的议案》,应许票9票,驳斥票0票,弃权票0票;

  公司因贴现、银承开票、单据池,供应商商票融资等生意向招商和中信银行申请授信生意。招商银行和中信银行依据公司出产规划情景,经由评级后区分提出授予公司2022年合系授信额度,招商银行信用授信2亿元;中信银行归纳授信额度1亿元,低危害授信额度1.2亿元。

  证券代码:600148 证券简称:长春一东 通告编号:2022-0015

  本公司监事会及满堂监事包管本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的实正在性、精确性和完备性负担局部及连带义务。

  长春一东聚散器股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第四次集会于2022年8月19日正在公司集会室以现场团结视频式样召开。公司于2022年8月9日以电话、电子邮件等式样发出召开监事会的告诉。集会应到监事3名,到会监事3名。吻合《公执法》及《公司章程》的规章。

  1.审议通过了《2022年半年度呈文》,应许票3票,驳斥票0票,弃权票0票;

  2.审议通过了《合于追加2022年度闲居联系往还估计的议案》,应许票3票,驳斥票0票,弃权票0票;

  本公司董事会及满堂董事包管本通告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者巨大脱漏,并对其实质的实正在性、精确性和完备性负担局部及连带义务。

  ●上述联系往还属于公司闲居规划进程中需要的连续性经业务务,吻合公司寻常的出产规划发扬须要。往还代价均通过商场竞价告终代价确定,订价平允、合理,联系往还不存正在损害公司及其股东极端是中、小股东益处的景遇。上述联系往还不会对公司的独立性发作影响,公司主业务务不会因而类往还而对子系方酿成依赖。

  长春一东聚散器股份有限公司(以下简称公司)于2022年4月27日召开第八届董事会第三次集会、第八届监事会第三次集会,审议通过了《2021年闲居联系往还实行情景及2022年闲居联系往还估计的议案》。实质详睹公司于2022年4月28日正在上海证券报及上海证券往还所网站()披露的《2021年闲居联系往还实行情景及2022年闲居联系往还估计》(通告编号2022-005)。

  2022年5月20日公司召开了2021年年度股东大会审议通过了《2021年闲居联系往还实行情景及2022年闲居联系往还估计的议案》。实质详睹公司于2022年5月21日正在上海证券报及上海证券往还所网站()披露的《2020年年度股东大会决议通告》(通告编号2022-008)。

  现因公司生意发扬须要,公司估计本年度与联系方或许产生的闲居联系往还生意量增加,现申请追加与联系方闲居联系往还估计金额。公司于2022年8月19日召开了第八届董事会第四次集会、第八届监事会第四次集会均审议通过了《合于追加2022年度闲居联系往还估计的议案》,公司联系董事高汝森、孟庆洪、

  刘晓东、秦晓方均举行了回避外决。其他非联系董事就上述联系往还外决同等应许该议案;

  公司独立董事予以事前认同,并发布了应许的独立偏睹,简直实质详睹同日披露于上海证券往还所网站的《长春一东独立董事合于追加2022年度闲居联系往还估计事项的事前认同偏睹》及《长春一东独立董事合于追加2022年度闲居联系往还估计事项的独立偏睹》。

  因生意发扬须要,公司估计本年度与联系方内蒙古第一板滞集团有限公司及其所属企业、山东蓬翔汽车有限公司、江麓机电集团有限公司、吉林东光集团有限公司、东北工业集团有限公司、兵工财政有限义务公司或许产生的闲居联系往还生意量较众,现申请追加与联系方闲居联系往还估计金额,简直如下:

  规划局限:军用机电产物及其零部件的科研加工创设热能转供,板滞零部件外面处罚,固定资产租赁。(以下各项由部下分公司施行规划:金属资料、五金化工、水泥修材、电线电缆、食物饮料、仪器仪外、汽车零部件、非规范开发研制、板滞动力开发手艺开辟接洽办事,机电手艺开辟让与,打算机辅助开发开辟接洽让与;自行研制新产物试销;计量用具研制开辟测试接洽,制造工程打算接洽处理;手艺音信办事,餐饮住宿)。规划本企业自产产物及手艺的出口生意和本企业所需的板滞开发、零配件、原辅资料及手艺的进出口生意(邦度局限公司规划或禁止进出的商品及手艺除外);防排爆器械;反恐防爆、排爆系列产物及非标仪器开发磋商、开辟、接洽、办事、出产、创设、贩卖*(依法须经答应的项目,经合系部分答应后方可展开规划行径)

  规划局限:军火设备科研出产、汽车零部件(除带头机)、光学仪器、铸件、锻件、板滞加工创设、规划本企业自产产物及合系手艺的出口生意、本企业出产、科研所需原辅资料、开发及手艺的进口生意;衡宇租赁、板滞开发租赁、电气开发租赁、仪器仪外租赁;编制内衡宇维修、水暖维修(规划局限中未博得专项审批许可的项目除外)*(依法须经答应的项目,经合系部分答应后方可展开规划行径)。

  联系合联:东北工业集团有限公司为公司的控股股东,吉林东光集团有限公司为东北工业集团有限公司的全资子公司。

  规划局限:许可规划项目:无 普通规划项目:坦克装甲车辆及轮式装甲车辆打算、研发、创设、贩卖及售后办事;板滞创设;汽车、专用汽车、铁途车辆、工程板滞整车及零配件打算、研发、创设、采购、贩卖及售后办事;本企业出产所需原辅资料、板滞开发、仪器仪外及手艺的进口生意;冶炼冲锻器材创设、打算机软件、集装箱配件、金属成品、非金属成品、橡胶成品、塑料成品、锻制资料、模具、凡是板滞、环保开发、展转支承产物、压力容器产物、特种防护产物、安然应急设备打算、研发、创设、贩卖及售后办事;铁途机车、货车、客车零部件以及高铁零部件的研制、开辟、出产、贩卖;航空、航天、船舶板滞、石油板滞、煤炭板滞、包装板滞、电力开发、风力发电开发零部件的研制、开辟、出产、采购、贩卖及手艺办事;矿山板滞、液压成型开发及元部件打算、开辟、出产、采购、贩卖及手艺办事;煤机开发创设、贩卖及维修;进出口生意规划(邦度禁止或局部公司规划的商品和手艺除外);板滞开发安设;特种车辆及零部件研制、开辟、出产、采购、贩卖、维修及手艺办事;手艺办事;产物试验检测;金属资料、制造资料、化工产物(伤害品除外)的购销;冶金板滞;锻制、板滞加工、精巧加工、装置焊接、组焊装置、数控切割、冲压、特种资料处罚、热处罚、外面热处罚、防腐涂装、劳务分包、仓储、装卸、采掘工程承包,自有衡宇租赁,板滞开发租赁及其手艺接洽办事;凡是货运;氮气成品、氩气成品、二氧化碳成品、氧气成品出产、贩卖;检测和校准手艺办事;机电开发保全、补葺(安设)、改制。

  联系合联:中邦刀兵工业集团有限公司为公司的本质掌管人,内蒙古第一板滞集团有限公司为中邦刀兵工业集团有限公司的全资子公司。

  规划局限:通告局限内的各式改装车(不含小轿车)出产、贩卖(有用限日以许可证为准);底盘及汽车总成和零部件出产、贩卖(不含小轿车);环卫板滞产物出产、贩卖;农用板滞产物出产、贩卖;产物售后办事;资历证书局限内的进出口生意;仓储(不含伤害品);厂房和开发租赁。(依法须经答应的项目,经合系部分答应后方可展开规划行径)

  联系合联:东北工业集团有限公司为公司的控股股东,山东蓬翔汽车有限公司为东北工业集团有限公司的控股子公司。

  规划局限:对成员单元执掌财政和融资照拂、信用鉴证及合系的接洽、代劳生意;协助成员单元杀青往还金钱的收付;经答应的保障代劳生意;对成员单元供应担保;执掌成员单元之间的委托贷款及委托投资;对成员单元执掌单据承兑与贴现;执掌成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、清理计划打算;吸取成员单元的存款;对成员单元执掌贷款及融资租赁;从事同行拆借;对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单元的企业债券;经答应发行财政公司债券;成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁;成员单元展开外汇资金齐集处理及即期结售汇生意(征求自己结售汇生意和对成员单元的结售汇生意)。(商场主体依法自决拔取规划项目,展开规划行径;依法须经答应的项目,经合系部分答应后依答应的实质展开规划行径;不得从事邦度和本市家产计谋禁止和局部类项方针规划行径。)

  联系合联:兵工财政有限义务公司由公司本质掌管人中邦刀兵工业集团有限公司及其部下企业配合出资组修,与公司受统一本质掌管人掌管。

  规划局限:特种车辆、车辆传动开发、车辆电器开发及其他通用开发、专用开发的研发、创设、贩卖;承接“三来一补”生意;凡是货品道途运输;大型物件运输。(涉及许可规划项方针凭有用许可证规划)

  联系合联:公司与江麓机电集团有限公司的最终掌管人均为中邦刀兵工业集团有限公司。

  以上联系方是依法存续的公司,出产规划情景寻常,财政情况优越,具备优越的履约才力。

  公司与上述联系方展开开发和租赁办事以及其他与企业规划合系生意。与联系人之间产生的各项联系往还,正在自发、平等、平允、平允的准绳下举行,联系往还的订价恪守商场平允、平正、公然的准绳,不损害公司及其他股东的益处。联系往还的订价格式为:以商场化为准绳,并依据商场转移实时调动;若往还的产物和劳务没有鲜明的商场代价时,由两边依据本钱加上合理的利润商量订价。

  上述联系往还属于公司闲居规划进程中需要的连续性经业务务,吻合公司寻常的出产规划发扬须要。往还代价均通过商场竞价告终代价确定,订价平允、合理,联系往还不存正在损害公司及其股东极端是中、小股东益处的景遇。上述联系往还不会对公司的独立性发作影响,公司主业务务不会因而类往还而对子系方酿成依赖。

猫先生|猫先生官网

厂址:广东省佛山市三水区白坭镇南区100号

电话:0757-8756 4838

传真:0757-8756 6488

手机:0757-87565338

邮箱:2209264501@163.com

wecode
微信

手机扫一扫
添加微信号

Copyright © 2020 猫先生|猫先生官网 | 友情连结: 共闻会