1 本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为周到领略本公司的筹备收效、财政处境及来日兴盛计划，投资者应该到网站详明阅读年度呈报全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员担保年度呈报实质的真正性、确切性、无缺性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并担当一面和连带的功令义务。

　　4 容诚管帐师工作所（额外普遍合资）为本公司出具了程序无保存观点的审计呈报。

　　经容诚管帐师工作所（额外普遍合资）审计，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分拨利润为邦民币-750,079.96元。凭据《上海证券往还所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的相闭原则，联络公司实践筹备情形，为实行公司不断、安祥、强壮兴盛，更好地庇护美满股东的深入长处，经公司第四届董事会第二十五次聚会决议，公司2021年度拟不实行利润分拨，也不实行公积金转增股本。

　　高端成形机床是配备修设业的紧张分支，是修设业的要害支柱之一，是实行我邦修设业转型升级的主旨闭节之一。习总书记指出：“配备修设业是修设业的脊梁，要加大进入、强化研发、加快兴盛，致力攻下全邦制高点、掌控技巧话语权，使我邦成为新颖配备修设业大邦。”兴盛高端配备修设业曾经成为装备新颖化强邦、适应环球技巧革命的大趋向，更是藏身新兴盛阶段、贯彻新兴盛理念、构修新兴盛格式，巩固环球竞赛力的势正在必行之举。

　　得益于我邦新冠疫情防控和经济兴盛的精良形式，2021年上半年我邦成形机床行业延续了2020年下半年以后的回稳向好趋向， 2021年下半年以后，晦气成分增加，众地崭露疫情重复，一面区域拉闸限电，对商场需乞降行业运转变成晦气影响，原资料代价不断居高不下，对行业本钱变成了很大压力，行业收入等紧要经济目标同比增速前高后低，但整年同比增速仍处高位。凭据中邦机床东西工业协会揭橥的行业重心干系企业1-12月统计明白报外显示：2021 年 1-12 月，金属成形机床行业中重心干系企业中业务收入同比拉长20.6%，利润总额同比拉长3.4%，产量同比拉长15.6%，新增订单同比拉长 22.1%,正在手订单同比拉长 30.2%。金属成形机床行业全体运转仍旧安祥拉长，运转效益不断晋升，各项紧要目标全体仍旧正在较高程度。

　　公司极力于成形智能配备及工业主动化成套配备的研发与修设，为用户供应各类针对精细成形加工需求的处理计划和“量文体衣”式的定战胜务。拓荒的各样高端配备行使于汽车、飞机、神舟飞船、天宫飞船、长征火箭、核电、高铁等高端修设周围，并出口到通用、蒂森克虏伯、雷诺、特斯拉、欧拓、庞巴迪等邦际出名企业。2021年，正在“双碳”的基调下，新能源汽车销量迎来了发作式拉长，受益于邦内新能源汽车行业的兴盛，公司正在热成形、复合资料、内高压成形等汽车零部件修设周围博得了长足的先进，商场份额进一步加大。

　　光电分选周围紧要集结正在大米、杂粮、茶叶色选等守旧周围，以及矿石、水产、果蔬、固体毁灭物、煤炭等新兴周围，陪伴邦度对食物平安的高度注意和计谋指示，以及邦内食物加工的工业化兴盛，行业兴盛前景开阔。进程近十年的迅速拉长期，色选机行使日益普及，商场需求进入安定阶段，举动技巧稠密型工业，日渐变成主旨技巧竞赛格式，必要高尖端的研发军队和大宗的资金进入，举动行业介入较早的专业化、界限化公司，蕴蓄堆积了众年的兴盛履历和技巧上风，藏身邦内并获胜拓展了众个邦度和区域商场，成为邦外里色选行业的佼佼者，仍旧了稳步兴盛的态势。呈报期内，基于可睹光、近红外、X射线等众种光谱复合成像技巧，推出了众款具备互联网效用的智能化光电分选修造，行使于大米、杂粮、茶叶、矿石、果蔬、海产、固体毁灭物等众个周围，晋升了商场竞赛力并拓展了来日兴盛空间。

　　跟着技巧的一向革新和兴盛，行使周围一向拓展，正在矿石、固体毁灭物、煤炭、果蔬、水产等新兴周围的行使正死灰复燃、兴盛兴盛，商场潜正在需求宏壮。商场客户曾经从过去央求的形选、色选向智选、质选宗旨提出新需求，呈报期内，公司诈欺灵敏仿真技巧，实行一键智选、AI灵敏分选；一向推新深度进修算法，餍足需求。

　　公司藏身高端成形机床与智能分选修造的双主业兴盛形式，紧要为客户供应液压机、呆板压力机、色选机、转移式破裂筛分拨备、智能化集成局限及新资料等产物及任职。

　　公司具有众台意大利PAMA重型数控落地镗铣床、五轴数控龙门铣镗床、六轴数控滚铣复合机床、高精数控外圆磨床、精细数控立车等大型加工配备；具有众台数控等离子切割、15000mm工业焖火修造、大型感受加热变频淬火机床等，也许餍足各样大型或超大型构造件的下料、焊接及热收拾需求；具有力学衡量仪器、无损探伤检测修造、数控三坐标衡量仪、齿轮检验仪等高精尖的检测修造。

　　公司占地面积33万平方米，制造面积超14.83万平方米，装置车间占地面积5万平方米，机加工车间占地面积3万平方米,具备年产500台套大中型液压及呆板压力机配备和4000台智能分选修造的分娩本领。

　　公司一向晋升技巧研发本领，藏身现有产能、加工本领等众方面的上风，主动拓展延长产物与任职。呈报期内，公司落成了PCB/CCL层压机主动化分娩线的研发与修设和新一代转移破裂筛分输送修造的计划拓荒、样机试制、定型与量产，为公司的工业化兴盛供应新动能。

　　公司与合肥归纳性邦度科学核心能源商量院缔结计谋配合订定，两边将极力于正在真空室、磁体修设、聚变堆遥操安装等相干周围的工艺技巧开展配合，为处理庞大能源科学和要害主旨技巧的配备攻闭助力。

　　高端成形机床紧要以液压机、机压机营业为主，为客户供应各类金属及非金属成变成套配备和特性化、定制化处理计划。 公司主动晋升高端成形机床成套处理计划研发本领与交付本领，实行工业链的升级和延长。

　　公司具有完美的技巧研发编制，技巧研发本领居行业领先位置。先后研发了超高速伺服场所闭环局限体系、液压机迅速加/泄压局限体系、液压微速局限技巧、压机平行度伺服局限技巧、液压同步均衡局限技巧、超高压增压及局限体系、高速液压机全体电液一体化局限技巧、复合资料压机运动局限技巧、层压机液压局限要害技巧、长途运维与任职等一多量液压机周围的主旨要害技巧。完美的技巧研发编制和一支履历充裕的技巧团队，为新产物、新工艺、新技巧的研发供应了有力支持。近年来先后获胜研制了高速冲压液压机及分娩线、直接热成变成套分娩线、间接热成变成套分娩线、复合资料成套分娩线、内高压成变成套分娩线、全体液胀车桥分娩线、层压机分娩线、封头成形液压机成套分娩线、精细等温锻制液压机、双动充液拉深液压机、众向模锻液压机、精细双向压药液压机等邦内技巧领先成套配备。修造紧要行使于航空航天、军工、汽车、轻工、家电、船舶、轨道交通、新资料、石化封甲第行业或周围。

　　守旧汽车周围：紧要供应大型高速液压机冲压分娩线、内饰件液压机警能岛、车门包边液压机全主动分娩线等，紧要用于汽车薄板冲压件、汽车内饰件、车门修制等汽车惯例零部件的分娩工艺。

　　汽车轻量化周围：紧要供应直接热成形主动化分娩线、间接热成形主动化分娩线、内高压成形主动化分娩线、大吨位轮毂锻制液压机主动化分娩线、复合资料成形分娩线等餍足新能源汽车的轻量化零部件的分娩需求。

　　航空航天、军工周围：紧要供应速锻及自正在锻液压机、精细等温锻制压机、双动充液拉深液压机、众向模锻液压机、精细双向压药液压机等，用于飞机和航天器的主旨零部件如飞机带动机叶片、制动片、升降架等以及航天整流器、燃料舱、高压异形接甲第的分娩。正在技巧层面上处理了航空航天、军工周围的一面卡脖子修造，修造功能参数到达和一面超越进口修造，实行了进口产物的完整取代。

　　轨道交通、新资料、石化周围：紧要供应道岔主动化分娩线、大型海绵钛主动化分娩线、封头主动化分娩线等，用于高铁、都会轨道交通、钛合金资料、石化各样封甲第要害零件的分娩，升高相干产物正在邦际商场的竞赛力，实行了相干成套修造的出口。

　　公司定制研发了全体胀形车桥分娩线，全体胀形车桥是卡车车桥升高质料、低落重量的紧要兴盛宗旨。公司与通桥公司连合研发了用于全体胀形车桥分娩线，可实行缩颈、胀形、压制等成形工艺，餍足全体胀形车桥的接续分娩工艺需求。公司定制研发缩颈、胀形、压制专用压机构造，同时，研发了压机专用的液压机局限体系。采用伺服电机及液压伺服阀实行压力场所的众轴联动高精度局限。

　　公司定制研发内高压成形修造，紧要用于异形管件的内高压成形工艺，渊博行使于汽车、轻工、航空航天等周围。公司研发了具有自决常识产权的大容积、大流量的超高压增压器及增压体系，取代了进口，巩固了产物的商场竞赛力。研发了迅速内高压高精度众轴联动局限体系，升高了修造的精度及成形零件的质料。

　　公司研发并交付了众台车轮锻制分娩线，用于行车、火车车轮的锻制，天职娩线可实行预成型、模锻、切边整形等工序，分娩线具有主动上下料、换模、喷淋等辅助体系。液压体系采用基于变排量的节能体系，具有速率可控、节能等益处。

　　公司研发并交付了众台车轮锻制分娩线，用于行车、火车车轮的锻制，天职娩线可实行预成型、模锻、切边整形等工序，分娩线具有主动上下料、换模、喷淋等辅助体系。液压体系采用基于变排量的节能体系，具有速率可控、节能等益处。

　　⑤复合资料压机及分娩线KN复合资料成形压机和复材预成形分娩线，驾驭了四角调平局限技巧、迅速加压技巧、微开模技巧、滑块场所动态局限技巧。本复合资料分娩线合用于HP-RTM、C-RTM、SMC、WCM、湿法模压等工艺需求，餍足常用复合资料、碳纤维等新型复合资料成形工艺央求。通过与注胶机、模温机、冷油机、真空体系等联动实行对复合资料成形的工艺央求局限。该分娩线采用伺服电机局限技巧、蓄能器技巧，修造具有运转能耗低、速率局限局限广等益处。

　　公司定制拓荒了层压机分娩线，紧要用于PCB、CCL分娩工艺，如今邦内利用的压机紧要由德邦和日本等一面企业供应，此前邦内尚无此类修造的研发和分娩本领。我公司正在邦内初次研发了层压机成套修造，其紧要由热压机、冷压机、装载机、卸载机、移载成、加热体系、抽真空体系组成，通过电气局限体系实行主动化、智能化、高效节能的标的。

　　公司研发的大型封头压机分娩线紧要用于运输、石化周围的各样封头的分娩成形。先后研发了浮动压边及局限技巧、变压边力技巧、可转移压边杆技巧等该周围专用的主旨技巧，修设工艺方面冲破了特大型单活塞缸分娩修设困难，升高了封头压机对分别规格封头的顺应性。联络变排量泵、伺服技巧的行使进一步低落修造的能耗，实行了分娩的高效节能。

　　呆板压力机技巧方面处于行业领先位置,修成了完美的技巧研发流程。自决拓荒了2500KN-35000KN闭式双点、四点众连杆呆板压机等成套高端系列化产物的工业化。为餍足汽车冲压行业的需求，公司自决研发了大型众工位、级进模主动化分娩线；为顺应汽车模具行业的兴盛，公司自决研发了带滑块行程微调效用、一机配众转移台的试模呆板压力机、模具翻转专用修造，极大的升高了试模和修模成果，具有极强的商场竞赛力。

　　盘绕商场需求，研发了众工位压力机局限技巧、众连杆机构参数明白优化技巧、负载趋向成亲监控及润滑技巧、额外单向阀的气垫调剂闭锁技巧、双转移使命台驱动和局限的全主动化换模技巧、防御过问和担保平安的分形式聚散器制动器局限技巧、偏爱齿轮高精度加工工艺技巧，自决拓荒了一系列众连杆杆系参数优化、动力学明白、精度调试等软件。同时，公司正在长途运维与任职等主旨技巧方面也蕴蓄堆积了充裕的履历，为新产物的拓荒供应了有力的技巧声援。

　　基于以上技巧、产物及任职，公司为客户供应众工位呆板压力机主动化配备、呆板压力机单机及冲压线、呆板压力机试模核心等特性化处理计划，产物紧要为闭式单点、双点、四点、众连杆、众工位、级进模系列呆板压力机机型，用于板件和掩盖件的拉伸冲压成形工艺，配合机械人或机械手变成主动化产线。呆板压力机冲压线紧要由呆板压力机众台本体、送出料机构、废物采集线和主动化等组成，是一套整机体系、交钥匙工程；另包括落料系列呆板压力机，用于开卷落料；也许餍足客户高速成形的需求，具有能耗低、精度高、主动化、智能化的特色，渊博行使于汽车、模具、家电等周围。

　　呈报期内，公司进入邦内一线主机厂商，如春风、比亚迪、长城等，为公司机压机产物的兴盛奠定坚实的根蒂。

　　公司极力于智能光电分选修造及主旨零部件的研发、修设、出卖和任职，以及为用户供应全技巧机谋、全行使场景、全产线最具有价格的体系分选处理计划。凭据分选种别分别，可分为大米、杂粮、茶叶、矿石、冷冻果蔬、固体毁灭物、煤炭等物料分选修造，行使周围渊博。公司一向拓展不行睹恢复合检测技巧的行使局限，先后推出红外、X射线异物检测机，可检测分选出食物中混入的恶性杂质，如金属、玻璃、石甲第异物。

　　大米分选修造为行使最成熟的修造。呈报期内，公司传承了20年RG产物的优越特征，智能技巧一向优化，周到升级匀称供料、智能预警等技巧，让修造具有更强合用性，实行一机众选众分，餍足客户对异色、选黄、选白等精选需求，让制品更优，副产物更具价格。同时，公司长远商量了谷糙分选工艺，可向用户供应糙米精选、取代谷糙辞别筛选法、回砻料分选等众种点位处理计划，可针对高含杂、高粉尘等阴恶分选工况计划，专机专用，为用户带来真正价格体验，如砻谷脱壳成果、油糠品德、轻杂收拾成效、后端修造使命功用与利用寿命等大幅度晋升。

　　杂粮紧要有玉米、小麦、花椒、枸杞、花生、葡萄干、籽仁、咖啡豆、碧根果、腰果、豆类、辣椒等。呈报期内，公司拓荒了LG、LGS系列通用杂粮色选机，升级了CV、CVI等众用处杂粮色选机，将商量的智采自进修体系、深度进修算法等利用到修造，可实行从颜色、体式、纹理、面积、明暗、轻重、软硬等众维度众特征识别物料，同比产量、色选成效获得晋升，带出比再次低落。

　　呈报期内，为了餍足客户对红茶、绿茶、岩茶等各样茶叶的选片、去梗、去异物、分级的更高央求，公司茶叶分选机目前已从2层、3层掩盖到7层、8层，是目前商场上系列最全、种类最众的厂商之一，全新呆板构造计划，使物料轨迹更匀称，并订定“色选+形选+智选”的众种形式分选计划，担保了产物的净度，低损耗、高成果又确保客户的效益。

　　公司是邦内最早将可睹光分选修造获胜行使于矿石分选周围的企业，具有众年的产物德使履历。针对粉料、巨细颗粒、干湿料及异物情形，公司可供应涵盖粉料、大颗粒、干粒、湿粒等色选机产物及众种形式处理计划，升高了资源诈欺成果，助力用户实行降本增效，实行智能修设工业升级。呈报期内，公司针对铜矿、钨矿等各样金属矿及非金属矿等实行颜色、巨细及异物分选，同时针对不划一级，搜罗30-100mm、2-30mm、2mm以下颗粒及滋润颗粒等供应处理计划。

　　煤炭分选技巧兴盛已有众年史籍，守旧工艺和修造无论是动筛跳汰依旧重介浅槽精度低、能耗高、二次污染要紧，都无法餍足煤炭行业智能、绿色的兴盛需求，光学智伶俐选机正在煤炭分选周围行使，是对守旧选煤方法的打倒式革新，真正实行正在分选中成立效益。呈报期内，公司对煤炭智伶俐选机产物已落成一系列体系优化，实行了修造主旨目标的稳步晋升，矸中带煤目标和排矸率目标行业领先，体系要害部件通过革新行使计划，安祥性和牢靠性进一步晋升。目前产物合用于500-13mm粒级煤块分选，采用环球领先的智能识别算法和矿业专属的呆板构制，针对分别煤质构修定制化分选计划，到达迅速、精准的排矸宗旨，实行正在煤炭加工流程中成立效益的同时，到达绿色、高效、智能的排矸宗旨，助力煤炭行业绿色、智能兴盛。2021年进入安徽省节能节水产物举荐目次和中邦绿色矿山优秀技巧配备目次，得到安徽省新产物、中邦煤炭工业协会科技一等奖等光荣。

　　正在咱们的普通糊口中，塑料成品到处可睹。全全邦每年分娩塑料约5亿吨，中邦也正正在成为环球最大的塑料分娩邦和消费邦，我邦2021年塑料成品总产量达8004万吨，但塑料毁灭物的接收诈欺却远远没有跟上，据统计，可用于接收再诈欺的塑料毁灭物仅占10%，目前大一面的收拾措施仍是填埋与燃烧，但这些收拾方法含有宏壮的平安隐患，填埋不只必要霸占大宗场合，若防渗步调欠妥，极易使爆发的渗沥液进入边际地外水体或渗透泥土，对填埋场边际的处境和住户强壮组成历久要紧的污染。公司紧跟邦度环保计谋央求，树立特意的固废接收分拣修造拓荒团队，一向商量前沿性固废类物料主动分选处理计划，以光机电一体化技巧研发为主旨，极力于为客户供应优质的分选修造，晋升了分选后原料的纯度，淘汰能耗，晋升处境和本钱效益，助力毁灭物接收价格和企业的绿色可不断性兴盛。呈报期内，公司拓荒了GI、GV、GU等系列产物，可实行对PE、PET、ABS、PC、PP等材质的颜色分选，出卖额实行了大幅度拉长，且2021年入选塑料毁灭物革新接收形式案例企业名单。

　　呈报期内，公司主动组织新工业周围，借助液压传动技巧上风，立项拓荒新一代转移式破裂筛分输送修造，紧要产物有履带式转移颚式破裂站、转移还击式破裂站、转移圆锥式破裂站、转移筛分站等重型配备。产物采用优秀的计划理念与新技巧的行使，落成计划拓荒、样机试制、定型并量产。目前整机运转安祥，质料和利用成果到达邦内领先程度，有用促实行业技巧先进。

　　产物紧要用于鹅卵石，钛铁矿，石灰岩，钢渣，玄武岩，花岗岩，石英石，大理岩，鹅卵石等物料的破裂筛分与输送。修造可渊博用于高速公途、铁途、煤矿、水电工程、制造垃圾收拾、砂石厂等活动性石料的功课，顺应性强，转移破裂站转场敏捷，组合众样化，可明显低落用户的分娩本钱，主动追求制造毁灭物绿色接收新形式，实行制造毁灭物减量排放、资源轮回诈欺。

　　4.1 呈报期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、外决权还原的优先股股东总数和持有极端外决权股份的股东总数及前 10 名股东情形

　　1 公司应该凭据紧张性规矩，披露呈报期内公司筹备情形的庞大变革，以及呈报期内发作的对公司筹备情形有庞大影响和估计来日会有庞大影响的事项。

　　呈报期内，公司实行业务收入 120,627.77 万元，较上年同期增长 43.96%；实行归属于上市公司股东的净利润 6,433.65万元，较上年同期增长148.38%，个中归属于上市公司股东的扣除格外常性损益的净利润4,641.69 万元，较上年同期增长737.11%。

　　2 公司年度呈报披露后存正在退市危险警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情景的原故。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　合肥合锻智能修设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次聚会经美满董事赞同，于2022年4月27日上午10时00分正在公司聚会室以现场联络通信外决方法召开，本次聚会告诉于2022年4月17日以专人投递、邮件等方法发出。本次聚会应出席董事9人，实践出席董事9人，个中刘雨菡姑娘、刘宝莹先生、张金先生、朱卫东先生、刘志迎先生以通信外决方法出席聚会。本次聚会由厉修文先生主办，公司监事和一面高级处理职员列席了聚会。本次聚会的召开适当《中华邦民共和邦公公法》等相闭功令、行政法例、部分规章、典范性文献和《公司章程》的原则。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度董事会使命呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度独立董事述职呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《2021年度董事会审计委员会履职呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度内部局限评议呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于2021年度拟不实行利润分拨的布告》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度财政决算呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于续聘管帐师工作所的布告》。

　　1、《公司2021年年度呈报全文及摘要》的编制和审议步骤适当相闭功令、法例、典范性文献及《公司章程》、公司内部处理轨制的原则；

　　2、《公司2021年年度呈报全文及摘要》真正、确切、无缺地反应了公司2021年年度财政处境和筹备收效等事项，不存正在伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年年度呈报全文》、《公司2021年年度呈报摘要》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于计提资产减值盘算的布告》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于2022年度普通相干往还估计的布告》。

　　本次董事会审议的一面议案尚必要提交公司股东大会审议，经董事会赞同将于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会审议相干议案。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于召开公司2021年年度股东大会的告诉》。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　合肥合锻智能修设股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日的团结及母公司资产欠债外，2021年度的团结及母公司利润外、团结及母公司现金流量外、团结及母公司完全者权力蜕变外以及相干财政报外附注曾经容诚管帐师工作所（额外普遍合资）审计，而且已出具了程序无保存观点的审计呈报。现将公司2021年度财政决算的相干情形呈报如下：

　　呈报期内，公司实行业务收入 120,627.77 万元，较上年同期增长 43.96%；实行归属于上市公司股东的净利润 6,433.65万元，较上年同期增长148.38%，个中归属于上市公司股东的扣除格外常性损益的净利润4,641.69 万元，较上年同期增长737.11%。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　(三) 投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和搜集投票相联络的方法

　　采用上海证券往还所搜集投票体系，通过往还体系投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的往还功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票功夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所上市公司自律囚系指引第1号 一 典范运作》等相闭原则推广。

　　上述议案曾经公司第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十次聚会审议通过，详睹于2022年4月28日上海证券往还所网站（）和公司指定新闻披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载的相干布告。

　　(一) 本公司股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸往还体系投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要落成股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站申明。

　　(二) 股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票体系行使外决权，假设其具有众个股东账户，可能利用持有公司股票的任一股东账户参预搜集投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相仿种别普遍股或相仿种类优先股均已阔别投出统一观点的外决票。

　　(三) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他方法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（详细情形详睹下外），并可能以书面事势委托代庖人出席聚会和参预外决。该代庖人不必是公司股东。

　　（二）立案位置：安徽省合肥市经济技巧拓荒区紫云途123号，公司证券部（三）立案方法：

　　1、参预聚会的法人股股东持业务执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代外人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；

　　3、委托出席聚会：委托代庖人持自己身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；

　　异地股东可于立案功夫通过信函或传真、电子邮件方法实行立案（需供应前款原则的有用证件的复印件），附干系电话,并解说“股东大会”字样。

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　备注：委托人应正在委托书中“赞同”、“回嘴”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作详细指示的，受托人有权按本身的志愿实行外决。

　　本公司监事会及美满监事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　合肥合锻智能修设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次聚会于2022年4月27日上午11时00分正在公司聚会室以现场联络通信外决方法召开，本次聚会告诉于2022年4月17日以专人投递、邮件等方法发出。本次聚会应出席监事5名，实践出席监事5名，个中谢鹰松先生以通信外决方法出席聚会。本次聚会由孙卉姑娘主办。本次聚会的召开适当《中华邦民共和邦公公法》等相闭功令、行政法例、部分规章、典范性文献和《公司章程》的原则。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度监事会使命呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度内部局限评议呈报》。

　　本次利润分拨预案归纳斟酌了公司实践筹备情形，适当《中华邦民共和邦公公法》、《上海证券往还所上市公司现金分红指引》等功令、法例和典范性文献及《公司章程》的相闭原则，计划步骤合法有用，适当公司和美满股东的长处。以是，咱们相似赞同本次利润分拨预案。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于2021年度拟不实行利润分拨的布告》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年度财政决算呈报》。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于续聘管帐师工作所的布告》。

　　1、《公司2021年年度呈报全文及摘要》的编制和审议步骤适当相闭功令、法例、典范性文献及《公司章程》、公司内部处理轨制的原则；

　　2、《公司2021年年度呈报全文及摘要》真正、确切、无缺地反应了公司2021年度财政处境和筹备收效等事项，不存正在伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《公司2021年年度呈报》、《公司2021年年度呈报摘要》。

　　本次计提资产减值盘算事项适当《企业管帐原则》和公司相干管帐轨制的相闭原则，也许愈加公道、真正地反应公司资产处境，审议步骤合法。以是，咱们相似赞同本次计提资产减值盘算事项。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于计提资产减值盘算的布告》。

　　公司估计2022年度普通相干往还事项，系寻常分娩筹备所需，订价规矩公道、合理，计划步骤合法有用，不存正在损害公司及美满股东长处的情景。以是，咱们相似赞同本次普通相干往还估计事项。

　　详细实质详睹公司于同日正在上海证券往还所网站（）披露的《闭于2022年度普通相干往还估计的布告》。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　●合肥合锻智能修设股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不实行利润分拨，也不实行公积金转增股本。

　　经容诚管帐师工作所（额外普遍合资）审计，截至2021年12月31日，公司期末母公司可供分拨利润为邦民币-750,079.96元。凭据《上海证券往还所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相闭原则，联络公司实践筹备情形，为保护公司不断安祥兴盛，庇护美满股东深入长处，公司2021年度拟不实行利润分拨，也不实行公积金转增股本。

　　鉴于公司2021年度母公司累计未分拨利润为负，且斟酌到公司近期的资金需说情况，为了升高财政的稳重性，餍足公司活动资金的需求，保护公司分娩筹备的强壮兴盛必要，凭据中邦证券监视处理委员会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》、《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》、《上海证券往还所上市公司现金分红指引》等功令、法例和典范性文献及《公司章程》的相闭原则，从公司实践筹备启程，董事会谨慎商量决策，公司2021年度拟不实行利润分拨，也不实行公积金转增股本。

　　公司将厉苛按影相闭功令法例和《公司章程》的原则，正在适当分红计谋的情形下主动推行分红仔肩，与投资者共享公司筹备的收效。

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次聚会，聚会审议通过了《公司2021年度利润分拨预案》。

　　1、本次利润分拨预案适当公司实践筹备情形，分身了庇护股东深入长处和公司不断兴盛的需求，不存正在损害公司及美满股东极端是中小股东长处的情景。

　　2、本次利润分拨预案适当《中华邦民共和邦公公法》、《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》、《上海证券往还所上市公司现金分红指引》等功令、法例和典范性文献及《公司章程》的相闭原则，计划步骤合法有用。

　　本次利润分拨预案归纳斟酌了公司实践筹备情形，适当《中华邦民共和邦公公法》、《上海证券往还所上市公司现金分红指引》等功令、法例和典范性文献及《公司章程》的相闭原则，计划步骤合法有用，适当公司和美满股东的长处。以是，咱们相似赞同本次利润分拨预案。

　　本次利润分拨预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通事后方可奉行。敬请壮伟投资者理性投资，戒备投资危险。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　容诚管帐师工作所（额外普遍合资）由原华普天健管帐师工作所（额外普遍合资）改名而来，初始树立于1988年8月，2013年12月10日改制为额外普遍合资企业，是邦内最早获准从事证券任职营业的管帐师工作所之一，历久从事证券任职营业。注册所在为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合资人肖厚发。

　　截至2021年12月31日，容诚管帐师工作所共有合资人160人，共有注册管帐师1131人，个中504人缔结过证券任职营业审计呈报。

　　容诚管帐师工作所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，个中审计营业收入163,126.32万元，证券期货营业收入73,610.92万元。

　　容诚管帐师工作所共担当274家上市公司2020年年报审计营业，审计收费总额31,843.39万元，客户紧要集结正在修设业（搜罗但不限于估计机、通讯和其他电子修造修设业、专用修造修设业、电气呆板和对象修设业、化学原料和化学成品修设业、汽车修设业、医药修设业）及新闻传输、软件和新闻技巧任职业，制造业，批发和零售业，水利、处境和大家方法处理业，交通运输、仓储和邮政业，科学商量和技巧任职业，金融业，电力、热力、燃气及水分娩和供应业，文明、体育和文娱业，采矿业等众个行业。容诚管帐师工作所对合肥合锻智能修设股份有限公司所正在的相仿行业上市公司审计客户家数为185家。

　　容诚管帐师工作所已进货注册管帐师职业义务保障，职业保障进货适当相干原则；截至2021年12月31日累计义务补偿限额9亿元。

　　容诚管帐师工作所近三年因执业作为受到刑事处置0次、行政处置0次、监视处理步调1次、自律囚系步调1次、顺序处分0次。

　　5名从业职员近三年正在容诚管帐师工作所执业光阴因执业作为受到自律囚系步调1次；11名从业职员近三年正在容诚管帐师工作所执业光阴受到监视处理步调各1次。

　　项目合资人：刘勇，2008年成为中邦注册管帐师，2007年起源从事上市公司审计营业，2007年起源正在容诚管帐师工作所执业，2019年起源为公司供应审计任职；近三年缔结过铜陵有色（000630.SZ）、天华超净（300390.SZ）、力芯微（688601.SH）等众家上市公司和挂牌公司审计呈报。

　　项目签名注册管帐师：毛邦威，2021年成为中邦注册管帐师，2012年起源从事上市公司审计营业，2012年起源正在容诚管帐师工作所执业，2021年起源为公司供应审计任职；近三年缔结过铜陵有色（000630.SZ）、华菱西厨（430582）2家上市公司和挂牌公司审计呈报。

　　项目签名注册管帐师：刘文，2021年成为中邦注册管帐师，2016年起源从事上市公司审计营业，2016年起源正在容诚管帐师工作所执业，2020年起源为公司供应审计任职。

　　项目质料局限复核人：郑贤中，2011年成为中邦注册管帐师，2009年起源从事上市公司审计营业，2009年起源正在容诚管帐师工作所执业；近三年复核过江淮汽车（600418SH）、金春股份（300877SZ）、合肥城修（002208SZ）等众家上市公司和挂牌公司审计呈报。

　　项目合资人刘勇、签名注册管帐师毛邦威、签名注册管帐师刘文、项目质料局限复核人郑贤中近三年内不曾因执业作为受到刑事处置、行政处置、监视处理步调和自律囚系步调、顺序处分。

　　容诚管帐师工作所及上述职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央求的情景。

　　审计收费订价规矩：凭据本公司的营业界限、所处行业和管帐收拾杂乱水平等众方面成分，并凭据本公司年报审计需装备的审计职员情形和进入的使命量以及工作所的收费标确切定最终的审计收费。

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会审计委员会第九次聚会，聚会审议通过了《闭于续聘管帐师工作所的议案》。

　　容诚管帐师工作所（额外普遍合资）具有较强的专业胜任本领和投资者爱惜本领，不存正在违反《中邦注册管帐师职业德性守则》对独立性央求的情景，诚信处境精良。

　　以是，咱们相似赞同续聘容诚管帐师工作所（额外普遍合资）为公司2022年度财政呈报及内部局限的审计机构，并提交公司董事会聚会审议。

　　容诚管帐师工作所（额外普遍合资）具备为上市公司供应审计任职相应的执业天资和专业胜任本领，正在为公司供应审计任职流程中，厉苛服从注册管帐师职业德性和执业原则，独立、客观平正地楬橥审计观点，也许餍足公司财政和内控审计使命央求。

　　咱们对本次续聘管帐师工作所事项事前予以承认，并赞同提交公司董事会聚会审议。

　　容诚管帐师工作所（额外普遍合资）具备为上市公司供应审计任职相应的执业天资和专业胜任本领，执业流程中相持独立审计规矩，为公司出具的各项专业呈报客观、平正、公道。本次续聘管帐师工作所事项不存正在损害公司及美满股东极端是中小股东长处的情景，计划步骤合法有用。

　　公司于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次聚会，聚会审议通过了《闭于续聘管帐师工作所的议案》。

　　（四）本次续聘管帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　合肥合锻智能修设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次聚会、第四届监事会第二十次聚会，聚会审议通过了《闭于计提资产减值盘算的议案》。现将相干事项布告如下：

　　为愈加真正、确切地反应公司的资产和财政处境，依照《企业管帐原则》等相干功令法例的原则，基于小心性规矩，联络公司运营实践，公司对2021岁暮各样资产实行了周到清查及减值测试，当期计提资产减值盘算15,452,542.43元，详细如下外：

　　本次计提资产减值盘算将淘汰公司2021年度团结报外利润总额15,452,542.43元。

　　本次计提资产减值盘算曾经公司第四届董事会第二十五次聚会和第四届监事会第二十次聚会审议通过，独立董事、监事会楬橥了专项观点，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　本次计提资产减值盘算事项依照弥漫，适当《企业管帐原则》等相干功令法例央求，计提后也许愈加真正公道地反应公司的财政处境，适当公司全体长处，有助于向投资者供应愈加真正、牢靠、确切的管帐新闻，不存正在损害公司及美满股东极端是中小股东长处的情景，计划步骤合法有用。

　　本次计提资产减值盘算事项适当《企业管帐原则》和公司相干管帐轨制的相闭原则，也许愈加公道、真正地反应公司资产处境，审议步骤合法。以是，咱们相似赞同本次计提资产减值盘算事项。

　　本公司董事会及美满董事担保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确切性和无缺性担当一面及连带义务。

　　●本次普通相干往还不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主业务务、财政处境和筹备收效爆发庞大影响，也不存正在上市公司要紧依赖该类相干往还的情形。

　　合肥合锻智能修设股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第四届董事会第二十五次聚会，聚会审议通过了《闭于2022年度普通相干往还估计的议案》，相干董事厉修文先生、张安平先生回避外决。本次普通相干往还估计无需提交公司股东大会审议。

　　公司及控股子公司估计与相干方发作的普通相干往还为寻常分娩筹备所需，有利于发扬公司及控股子公司与相干方的协同效应，是鼓吹公司兴盛的必要。本次普通相干往还订价规矩公道、合理，不会影响公司及控股子公司的独立性，不存正在损害公司及美满股东长处的情景。

　　咱们对2022年度普通相干往还估计事项事前予以承认，并赞同提交公司董事会聚会审议。

　　1、本次普通相干往还估计事项是寻常分娩筹备所需，订价规矩公道、合理，不存正在损害公司及美满股东极端是中小股东长处的情景。

　　2、本次普通相干往还估计事项适当《中华邦民共和邦公公法》、《上海证券往还所股票上市规定》等功令、法例和典范性文献及《公司章程》、《公司相干往还处理轨制》的相闭原则，正在外决流程中相干董事回避外决，计划步骤合法有用。

　　筹备局限：从事金属、非金属、陶瓷及复合资料的技巧研发、技巧筹议及计划任职；由金属、非金属、陶瓷及复合资料分娩的元器件、零部件、混杂中心产物及半制品、体系修造的分娩、出卖。

　　近来一个管帐年度的紧要财政数据：截至2021年12月31日，合肥汇智总资产为6,062.69万元，净资产为-46.17万元；2021年度实行业务收入为3,951.93万元，净利润为533.01万元。

　　合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事长兼总司理厉修文先生、副董事长兼财政总监张安平先生掌管合肥汇智董事职务，凭据《上海证券往还所股票上市规定》及相干法例的相闭原则，合肥汇智为公司的相干法人。

　　住宅：安徽省合肥市经济技巧拓荒区清华途与宿松途交口合肥开垦科技城机械人工业基地1号楼4层

　　筹备局限：许可项目：制造智能化体系计划；装备工程施工（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展筹备运动）寻常项目：技巧任职、技巧拓荒、技巧筹议、技巧调换、技巧让与、技巧施行；工业互联网数据任职；人工智能行使软件拓荒；软件拓荒；软件出卖；互联网数据任职；互联网平安任职；新闻体系集成任职；云估计修造出卖；新闻技巧筹议任职；估计机软硬件及辅助修造零售；搜集修造出卖；新闻平安修造出卖；智能机械人的研发；智能机械人出卖；平安技巧防备体系计划施工任职；物联网技巧研发；物联网修造出卖；智能仓储配备出卖；工业主动局限体系安装出卖。

　　近来一个管帐年度的紧要财政数据：截至2021年12月31日，三合一总资产为5,096.81万元，净资产为1,546.56万元；2021年度实行业务收入为14,223.09万元，净利润为686.93万元。

　　三禾一为公司参股子公司，凭据《上海证券往还所股票上市规定》及相干法例的相闭原则，三禾一为公司的相干法人。

　　筹备局限：工程技巧商量与试验兴盛；技巧拓荒、技巧筹议、技巧任职、技巧让与、技巧施行；出卖自行拓荒的产物；专业承包；分娩修设汽车零部件（仅限外地筹备）；货色进出口、技巧进出口；增材修设配备修设；修设陶瓷纤维及其巩固复合资料成品；修设碳纤维巩固复合资料成品；新闻体系集成；新能源智能汽车要害零部件及配件修设；产物特性、特征检修、检测任职。

　　近来一个管帐年度的紧要财政数据：截至2021年12月31日，机科邦创总资产为83,501.21万元，净资产为25,925.74万元；2021年度实行业务收入为12,929.5万元，净利润为622.67万元。（以上数据未经审计）

　　机科邦创为公司参股子公司，且公司副董事长兼财政总监张安平先生掌管机科邦创董事职务，凭据《上海证券往还所股票上市规定》及相干法例的相闭原则，机科邦创为公司的相干法人。

　　筹备局限：汽车零部件、金属加工用呆板的技巧拓荒、技巧让与、技巧筹议、技巧任职及修设、出卖；货色及技巧的进出口**。

　　近来一个管帐年度的紧要财政数据：截至2021年12月31日，通桥科技总资产为15,013.33万元，净资产为10,734.19万元；2021年度实行业务收入为4,176.18万元，净利润为-1,861.35万元。

　　通桥科技为公司参股子公司，且公司副总司理韩晓风先生、董事兼副总司理王磊先生掌管通桥科技董事职务，凭据《上海证券往还所股票上市规定》及相干法例的相闭原则，通桥科技为公司的相干法人。

　　筹备局限：叉车、牵引车、工程呆板、工业车辆、仓储修造、环保修造及备品备件、零配件的修设、出卖、租赁、维修和进出口生意（邦度控制公司筹备及禁止进出口的商品除外）；衡宇租赁；物业处理。

　　近来一个管帐年度的紧要财政数据：截至2021年12月31日，合叉叉车总资产为5,569.64万元，净资产为4,808.49万元；2021年度实行业务收入为748.58万元，净利润为233.71万元。（以上数据未经审计）

　　合叉叉车受公司控股股东及实践局限人厉修文先生局限，且公司董事长兼总司理厉修文先生、副总司理韩晓风先生掌管合叉叉车董事职务，凭据《上海证券往还所股票上市规定》及相干法例的相闭原则，合叉叉车为公司的相干法人。

　　公司及控股子公司与前述相干方实行的2022年度普通相干往还估计紧要实质为：向相干方进货商品及领受劳务、向相干人出卖商品及供应劳务、向相干人出租厂房、承租相干人厂房，详细往还情形以往还两边凭据实践营业情形正在估计金额局限内缔结的相干订定为准。

　　依照公道、合理的订价规矩，由往还两边依照商场代价正在平等自发、互利互惠根蒂上商量确定。

　　公司及控股子公司与以上相干方实行前述相干普通往还，是寻常分娩筹备所需，有利于公司及控股子公司普通营业的发展与推广，发扬与相干方的协同效应，实行资源互补和合理装备。

　　本次普通相干往还的订价是以商场代价为根蒂，由往还两边商量确定，订价规矩公道、合理，适当公司和美满股东的长处。

　　本次普通相干往还不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主业务务、财政处境和筹备收效爆发庞大影响，也不存正在上市公司要紧依赖该类相干往还的情形。