原题目：中成进出口股份有限公司合于与 干系方协同展开科技研发项目 暨干系生意的通告

　　本公司及董事会全盘成员保障音信披露实质的切实、正确、完备，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　2023年11月13日，中成进出口股份有限公司（以下简称中成股份或公司）召开第九届董事会第六次集会，审议通过了《公司与干系方协同展开科技研发项目》的议案，周密环境如下：

　　为优化公司复合资料坐褥工艺工夫，进一步巩固公司重心比赛力，公司及公司属员子公司浙江亚德复合资料有限公司（以下简称亚德资料）、公司控股股东中邦成套筑造进出口集团有限公司（以下简称中成集团）拟配合签定《工夫开采合同》，合营展开高机能复合资料创制数字化改制及合头工艺工夫咨询；合同金额500万元，此中公司继承咨询开采经费200万元，中成集团继承咨询开采经费200万元，亚德资料继承咨询开采经费100万元。

　　遵循《深圳证券生意所股票上市轨则》及《公司章程》的法则，本次生意组成干系生意，属公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议；本次干系生意事项的议案仍然公司董事会审议通过，公司干系董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲密斯、罗鸿达先生已对本事项回避外决；外决环境：应许6票，阻挡0票，弃权0票。该事项已事先获得独立董事事前承认，并揭橥了应许该事项的独立主睹。

　　本次干系生意不组成《上市公司巨大资产重组束缚主意》法则的巨大资产重组，不存正在向干系方违规担保及资金占用的环境，无需过程相合部分容许。

　　许可项目：对外劳务合营；设立工程施工；危境废物谋划；都会生涯垃圾谋划性供职；餐厨垃圾措置；设立工程策画。（依法须经容许的项目，经合连部分容许后方可展开谋划营谋，简直谋划项目以合连部分容许文献大概可证件为准）

　　平常项目：对外承包工程；工程束缚供职；工夫进出口；进出口代庖；食物发卖（仅发卖预包装食物）；物业束缚；大气污染处分；大气境况污染防治供职；水境况污染防治供职；泥土污染处分与修复供职；固体废物处分；再生资源接管（除坐褥性废旧金属）；金属废物和碎屑加工措置；非金属废物和碎屑加工措置；再生资源发卖；再生资源加工；板滞筑造发卖；工夫供职、工夫开采、工夫磋商、工夫换取、工夫让与、工夫扩充；节能束缚供职；园区束缚供职；水污染处分。（除依法须经容许的项目外，凭业务执照依法自决展开谋划营谋）（不得从事邦度和本市资产策略禁止和局限类项宗旨谋划营谋。）

　　5、近来一期财政数据：截至2022年12月31日，经审计总资产273,542万元，净资产58,230万元，业务收入7,785万元，利润总额-4,373万元

　　基于现有复合资料管道及容器成型创制重心工艺和筑造，分为玻纤复合资料管道围绕筑造自愿化改制及围绕工艺咨询、塑料板材复合玻纤高温热压成型筑造改制及制备工艺咨询、高机能复合资料坐褥流程数字化束缚体例设立等三个课题，将通过立异改制复合资料管道围绕筑造和塑料复合玻纤热压成型筑造、优化重心工艺工夫、坐褥流程数字化改制等式样，竣工车间坐褥创制的自愿化、数字化和可把持化，从而普及产物德料和坐褥结果、低落坐褥本钱、普及工业自愿化程度。

　　合同金额500万元，此中公司继承咨询开采经费200万元，中成集团继承咨询开采经费200万元，亚德资料继承咨询开采经费100万元。

　　1、合营各方商定，本合同研发项目所发作的工夫开采成绩常识产权及专利申请权归甲、乙、丙三方配合享有。

　　2、对待该当申请专利实行包庇的工夫开采成绩，合营各方确认，由丙方卖力竣工申请专利的简直事务，合连用度由丙方从研发经费中支取。

　　3、因本合同研发项目所发作的非专利工夫开采成绩运用权、让与权归三方配合享有。

　　5、改日如需将本合同项宗旨工夫开采成绩实行工夫让与、授权许可运用或工夫出资等解决时，合营各方依据上述比例确定各自权力份额。

　　6、合营各方一概应许，《高机能复合资料创制数字化改制及合头工艺工夫咨询项目申报书》商定的研发期内如得胜竣工本和议商定的开采目的，任何一方均有权将其正在合营研发项目工夫成绩中所占的权力份额对外让与，其余两耿介在平等条款下均享有优先添置的权力。

　　合营各方基于互利共赢、平等互惠的准绳，配合合营展开高机能复合资料创制数字化改制及合头工艺工夫咨询项目，阐发各方上风，有利于普及公司复合资料坐褥合连产物德料和坐褥结果，低落坐褥本钱，普及工业自愿化程度，进一步提拔公司正在复合资料坐褥范畴的重心比赛力，适合公司兴盛策略计议。

　　本次干系生意是经各方切磋一概确定，适合相合国法、规则的法则，不存正在有失公平或损害公司益处的环境，有利于维持全盘股东万分是中小股东的益处。

　　除本次干系生意外，2023年头至披露日，公司与中成集团累计产生百般干系生意总金额572.41万元（均已按法则奉行相应审批流程）。

　　本事项仍然独立董事事前承认，并一概应许将议案提交董事会审议。公司独立董事以为：经事前审核，公司本次与干系方协同展开科技项目研发事项是正在平等、切磋的根底长进行的，生意代价公平、平允、合理，适合合连国法规则及标准性文献的法则，不会影响公司的独立性，不存正在损害公司和股东万分是中小股东益处的景况；本次干系生意有利于优化公司复合资料坐褥工艺工夫，进一步巩固公司重心比赛力。咱们应许《公司与干系方协同展开科技研发项目》的议案。

　　本公司及监事会全盘成员保障音信披露的实质切实、正确、完备，没有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称公司）监事会于2023年11月10日以书面及电子邮件花样发出第九届监事会第四次集会知照，公司第九届监事会第四次集会于2023年11月13日正在北京市东城区安详门西滨河流9号中成集团大厦公司集会室召开。本次集会应到监事三名，实到监事三名。出席本次集会的监事占应到监事人数的50%以上，集会的召开适合《公法律》等相合国法、行政规则和《公司章程》的法则。

　　公司监事会主席周爽密斯主理了本次监事会合会，集会采用举腕外决式样，由主理人计票并宣告外决结果。本次监事会合会审议并外决通过了如下议案：

　　一、以2票应许、0票弃权、0票阻挡（干系监事周爽密斯对本议案回避外决），审议通过了《公司与干系方协同展开科技研发项目》的议案。

　　经审核，公司监事会以为本次干系生意的审议和外决标准适合相合法则。本次干系生意合营各方基于互利共赢、平等互惠的准绳，配合合营展开高机能复合资料创制数字化改制及合头工艺工夫咨询项目，阐发各方上风，有利于普及公司复合资料坐褥合连产物德料和坐褥结果，低落坐褥本钱，普及工业自愿化程度，进一步提拔公司正在复合资料坐褥范畴的重心比赛力，适合公司兴盛策略计议；不存正在损害公司及全盘股东益处的景况。

　　本公司及董事会全盘成员保障音信披露实质的切实、正确、完备，没有子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　中成进出口股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年11月10日以书面及电子邮件花样发出第九届董事会第六次集会知照，公司第九届董事会第六次集会于2023年11月13日以现场集会和通信外决相集合的式样正在北京市东城区安详门西滨河流9号公司集会室召开。本次集会应到董事十一名，实到董事十一名，出席本次集会的董事占应到董事人数的50%以上，集会的召开适合《公法律》等相合国法、行政规则和《公司章程》的法则。

　　公司董事长张朋先生主理了本次董事会合会，集会采用举腕外决式样，由主理人计票并宣告外决结果；列席本次集会的有公司监事、高级束缚职员。本次董事会合会审议并外决通过了如下议案：

　　一、以6票应许、0票弃权、0票阻挡（干系董事张朋先生、韩宏先生、张晖先生、王晓菲密斯、罗鸿达先生回避外决）的外决结果，审议通过了《公司与干系方协同展开科技研发项目》的议案。

　　独立董事对上述事项事前承认并揭橥了独立主睹；简直实质详睹同日正在《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）揭橥的《合于与干系方协同展开科技研发项目暨干系生意的通告》《公司独立董事事前承认和独立主睹》。

　　二、以11票应许、0票弃权、0票阻挡的外决结果，审议通过了《公司薪酬束缚主意》的议案。